答案:A
解析:核心
答案:A
解析:核心
A. 对公账户的账户状态不正常时(如存在冻结控制)不允许销户
B. 对公账户存在关联关系和签约关系时不能销户,需将关联或签约关系解除后方可销户
C. 账户形态为久悬户、转营业外收入不能销户
D. 账户下有单位卡时不能销户
解析:常识
A. 退还持有人;
B. 予以收缴;
C. 交由公安处理。
解析:反假
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度;
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作;
C. 未按照规定履行客户身份识别义务;
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训。
解析:洗钱
解析:核心
解析:反假
A. 5元;
B. 10元;
C. 20元。
解析:反假
A. 毒品犯罪所得及其收;
B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益;
C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益;
D. 普通诈骗犯罪所得及其收益。
解析:洗钱
解析:反假
A. 绿色和蓝色
B. 红色和蓝色
C. 黄色和蓝色
D. 黄色和红色
解析:反假
A. 规范性
B. 完整性
C. 一致性
D. 真实性
解析:核心