答案：B
解析：核心
A. 应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作
B. 应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程
C. 应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程
D. 应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
解析：洗钱
A. 实名账户；
B. 联名账户；
C. 同名账户；
D. 假名账户。
解析：洗钱
A. 大小写金额需填写相符；
B. 出票人签章要清晰、完整的盖在指定位置；
C. 大写日期需填写完整、正确；
D. 用途栏内容可不要求客户填写。
解析：常识
A. 0123
B. 0131
C. 1058
D. 1059
解析：核心
A. 绿色，绿色；
B. 红色，蓝色；
C. 黑色，绿色；
D. 粉色，蓝色。
解析：反假
A. 中国人民银行
B. 银监会
C. 证监会
D. 保监会
解析：洗钱
A. 币种；
B. 面额；
C. 冠字号码；
D. 持有人证件号。
解析：反假
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 中国人民银行及公安机关
解析：洗钱
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 转账汇款
解析：洗钱
A. 金燕卡（社保卡除外）通过96288进行口挂后，可以在河南省任一营业网点进行解挂。
B. 社保卡的口头挂失期限为5天。
C. 监护人代理未成年人办理业务，未成年人本人不需要到场。
D. 【6032通兑业务】交易支取方式为转账时，客户提供有收付款双方的银行卡，还需要提供个人业务交易单。
解析：核心
