答案:B
解析:核心
A. 柜员本人;
B. 双人;
C. 业务主管;
D. 总行会计。
解析:反假
A. 单位通知存款最低起存金额为100万元,每次支取金额不得小于50万元,留存部分不得小于起存金额;
B. 单位通知存款最低起存金额为50万元,每次支取金额不得小于30万元,留存部分不得小于起存金额;
C. 单位通知存款最低起存金额为50万元,每次支取金额不得小于10万元,留存部分不得小于起存金额;
D. 单位通知存款最低起存金额为30万元,每次支取金额不得小于10万元,留存部分不得小于起存金额。
解析:产品
解析:洗钱
解析:核心
A. 注明查询过程
B. 对查询的具体方法进行解释
C. 提供所有冠字号码信息
D. 提供所有冠字号码图像
解析:常识
A. 机构主管
B. 副行长(副主任)
C. 行长(主任)
D. 市县行社相关部门
解析:核心
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
解析:洗钱
A. 盗窃犯罪所得及其收益;
B. 抢劫犯罪所得及其收益;
C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益;
D. 贪污所得及其收益。
解析:洗钱
A. 建立客户信息,包括开立客户号、修改客户信息业务
B. 银行账户业务,包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务
C. 支付结算业务,包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务
D. 各县级行社为加强内部管理,在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查
解析:常识
解析:核心