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若芯片存单出现质量问题无法进行读取凭证信息时使用7107行内凭证使用作废即可

答案:A

解析:核心

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下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。( )
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五分按半额兑换的,兑付( )。
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对客户开展反洗钱宣传是金融机构( )。
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某单位出纳在10月20日填写支票的出票日期,下列填写正确的是( )。
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银行未经清分钱捆可以交存人民银行发行库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e47809.html
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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单位银行结算账户的存款人可以在不同银行(或农商行)开立多个基本账户。
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户在合理期限内更新的,金融机构应中止为客户办理业务。
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对公账户存在( )情况下不允许销户?
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以下说法正确的是( )
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若芯片存单出现质量问题无法进行读取凭证信息时使用7107行内凭证使用作废即可

答案:A

解析:核心

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相关题目
下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。( )

A. 毒品犯罪

B. 恐怖活动犯罪SDRTU

C. 敲诈勒索罪

D. 贪污贿赂犯罪

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7628-c011-e70794e47802.html
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五分按半额兑换的,兑付( )。

A. 3分;

B. 2分;

C. 2.5分。

解析:反假

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对客户开展反洗钱宣传是金融机构( )。

A. 自发行为

B. 社会义务

C. 法定义务

D. 自觉行为

解析:洗钱

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某单位出纳在10月20日填写支票的出票日期,下列填写正确的是( )。

A. 零拾月零贰拾日

B. 零壹拾月贰拾日

C. 零壹拾月零贰拾日

D. 拾月零贰拾日

解析:常识

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银行未经清分钱捆可以交存人民银行发行库。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e47809.html
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e4781e.html
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单位银行结算账户的存款人可以在不同银行(或农商行)开立多个基本账户。

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e4780b.html
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户在合理期限内更新的,金融机构应中止为客户办理业务。

解析:洗钱

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对公账户存在( )情况下不允许销户?

A. 对公账户的账户状态不正常时(如存在冻结控制)不允许销户

B. 对公账户存在关联关系和签约关系时不能销户,需将关联或签约关系解除后方可销户

C. 账户形态为久悬户、转营业外收入不能销户

D. 账户下有单位卡时不能销户

解析:常识

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以下说法正确的是( )

A. 1200法院冻结时,裁定书有明确金额,通知书写有“只收不付”字样,系统中操作类型柜员录入为只收不付与通知书一致,可以授权通过

B. 1202法定机关扣划,扣划金额应与扣划通知书保持一致,若账户实际可扣金额小于扣划通知书金额,应与实际可扣金额保持一致

C. 1203解冻时,执法部门名称录入与原执法机关名称不一致,如多“河南省”三个字,无歧义可以通过

D. 1204控制客户定期存款,客户参与送礼品等活动,系统控制类型不可以选只收不付

解析:核心

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