答案:B
解析:常识
A. 金融机构反洗钱规定
B. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
解析:洗钱
A. 人民法院
B. 人民检察院
C. 海关
D. 税务机关
解析:常识
解析:核心
A. 一年;
B. 二年;
C. 三年;
D. 五年。
解析:常识
解析:反假
A. 反洗钱行政调查中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,国务院反洗钱行政主管部门有封存权。
B. 反洗钱行政调查中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,应立即请求司法机关予以封存,司法机关应予配合。
C. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
D. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式三份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份交司法机关,一份附卷备查。
解析:洗钱
解析:常识
A. 客户本人办理或授权代理人办理;
B. 必须客户本人办理,不允许他人代办;
C. 客户本人或持证人。
解析:核心
A. 中国的反洗钱体系不具备良好的基础。
B. 反洗钱处罚力度与中国金融行业资产规模相较存在不足。
C. 金融机构采取的缓释措施与面临的洗钱风险还不匹配。
D. 法人受益所有权信息透明度有待提升。
解析:洗钱
解析:洗钱