答案:A
解析:常识
A. 金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争;
B. 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
C. 金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;
D. 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户
解析:洗钱
A. 中国人民银行
B. 中国人民银行指定的银行业机构
C. 中国银行业监督管理委员会
解析:反假
解析:核心
A. 第五套;
B. 100元;
C. 2005。
解析:反假
A. 陆万捌佰元陆分;
B. 陆万零捌佰元零陆分;
C. 陆万捌佰元零陆分;
D. D、陆万零捌佰元陆分。
解析:常识
A. 5万元;
B. 10万元;
C. 不能做冻结。
解析:常识
解析:洗钱
A. 1093;
B. 1092;
C. 1094;
D. 1089。
解析:核心
解析:洗钱
A. 1100
B. 2420
C. 7126
D. 1082
解析:核心