答案:B
解析:常识
解析:洗钱
A. 本交易只处理临时户和验资户,且临时户启用后才可进行维护;
B. 验资户维护为基本户后,无需使用账户启用交易;
C. 验资户修改账户分类时,只能维护成基本户;
D. 临时户维护信息有误的可通过8899交易撤销。
解析:核心
解析:核心
A. 真实性
B. 合规性
C. 合法性
D. 完整性
解析:常识
A. 再次清点并记录冠字号码
B. 冠字号码信息流与现金实物流同步交接
C. 其他可行的方案
D. 不需要记录
解析:反假
A. 洗钱风险
B. 恐怖融资风险
C. 市场风险
D. 操作风险
解析:洗钱
A. 光变油墨面额数字;
B. 阴阳互补对印图案;
C. 隐形面额数字;
D. 安全线;
解析:反假
A. 调查人员;
B. 在场的金融机构工作人员;
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员;
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构。
解析:洗钱
A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层
解析:洗钱
A. 现金(实物)收入先记账后收款,现金(实物)付出先付款后记账;
B. 现金(实物)收入先记账后收款,现金(实物)付出先记账后付款;
C. 现金(实物)收入先收款后记账,现金(实物)付出先付款后记账;
D. 现金(实物)收入先收款后记账,现金(实物)付出先记账后付款。
解析:常识