如一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（枚）（含10张、枚）以上的要报告当地公安机关。

A. 鉴定书外缘尺寸为20cm×14.5cm；

B. 经鉴定为假币时，需在开具的货币真伪鉴定书上加盖“假币”印章；

C. 可以使用货币真伪鉴定书的机构包括人民银行分支机构和被授权的鉴定机构；

D. 中国人民银行分支机构在复点清分银行业金融机构解缴的回笼券时，发现假人民币应经鉴定后予以没收，并向解缴单位开具货币真伪鉴定书。

A. 时点存款证明证明的存款余额是上一日日终账户的全部余额；

B. 、当天开立的账户不允许当天开具时点存款证明；

C. 对公账户目前系统只支持开立时点存款证明，不支持时段存款证明业务；

D. 客户丢失存款证明书，可以进行挂失。

A. 6

B. 12

C. 18

D. 24

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方

A. 大陆居民往来港澳通行证

B. 台湾居民来往内地通行证

C. 外国籍护照

D. 临时身份证

A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务

B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计

C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制

D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息