重要空白凭证登记簿用于所有重要空白凭证收付及客户领用情况的登记。

A. 中国人民银行

B. 银监会

C. 证监会

D. 保监会

A. 负责人；

B. 董事会；

C. 监事会；

D. 反洗钱工作领导小组。

A. 持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内提出鉴定申请

B. 持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起5个工作日内提出鉴定申请

C. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币

D. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起3个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币

A. 100张（枚）以上不足2000张（枚）的

B. 100张（枚）以上不足3000张（枚）的

C. 200张（枚）以上不足3000张（枚）的

D. 200张（枚）以上不足5000张（枚）的

A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估

B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施

C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况

D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况

A. 原缴费凭证；

B. 原经办人身份证件、原经办人影像；

C. 客户原因需要撤销的，需同时提供保单（客户留存联）、特殊业务申请省中心授权通过表（具体要求详见授权交易操作标准明细表下方备注）；

D. 柜员原因需要撤销的，需同时提供特殊业务申请省中心授权通过表。

A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；

C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;

D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;

A. 存期为7天的存款

B. 存款人在7天内可随时支取的存款

C. 存款人取款时提前通知的期限为7天

D. 存款人可随时支取的存款