答案：A
解析：洗钱
答案：A
解析：洗钱
A. 0.01%；
B. 0.02%；
C. 0.03%；
D. 0.04%。
解析：反假
A. 月
B. 半年
C. 年
D. 季
解析：反假
A. 书面挂失
B. 挂失销户
C. 个人账户维护
解析：常识
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
解析：洗钱
解析：反假
A. 由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴
B. 由鉴定单位予以没收
C. 由鉴定单位转交公安机关处理
解析：反假
A. 立即终止与该客户发生交易
B. 立即中止与该客户发生交易
C. 立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告
D. 立即提交可疑交易报告
解析：洗钱
A. 水印；
B. 凹版印刷；
C. 对印；
D. 多色接线印刷。
解析：反假
A. 165×80MM
B. 155×77MM
C. 150×70MM
D. 148.5×72MM
解析：反假
A. 大小写金额需填写相符；
B. 出票人签章要清晰、完整的盖在指定位置；
C. 大写日期需填写完整、正确；
D. 用途栏内容可不要求客户填写。
解析：常识
