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判断题
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金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

答案:A

解析:洗钱

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中国人民银行的职责包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-64a0-c011-e70794e4781a.html
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金融机构将停止流通的人民币对外支付的,由中国人民银行给予警告,并处( )的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e47819.html
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第一版第二版欧元的主题均为“欧洲的时代与风格”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9310-c011-e70794e4781f.html
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一单位定期存款账户的需要进行提前支取和销户,可以到( )办理?
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6003s人行联网取现业务,接收方必须为本市/县人民银行专用账户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47822.html
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在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币背面( )可见橘黄色荧光图案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e47818.html
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透光观察2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征时,可看到透光性很强的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6a70-c011-e70794e47812.html
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河南省农村信用社96288电话服务投诉管理办法制定的目的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-5cd0-c011-e70794e4781b.html
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非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人身份识别工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47802.html
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第二版20、50欧元采用了肖像视窗的防伪特征,透光观察,全息条上部有个透明视窗,在纸币正背面均都可见欧罗巴肖像,晃动钞票,正背面视窗则显示出彩虹色线条和面额数字。
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金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

答案:A

解析:洗钱

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相关题目
中国人民银行的职责包括( )。

A. 依法制定和执行货币政策;

B. 维护国家金融稳定;

C. 发行人民币,管理人民币流通;

D. 经理国库。

解析:反假

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金融机构将停止流通的人民币对外支付的,由中国人民银行给予警告,并处( )的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。

A. 并处1000元以上5000元以下

B. 并处1万元以上5万元以下

C. 并处1万元以上10万元以下

D. 并处2万元以上20万元以下

解析:反假

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第一版第二版欧元的主题均为“欧洲的时代与风格”。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9310-c011-e70794e4781f.html
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一单位定期存款账户的需要进行提前支取和销户,可以到( )办理?

A. 全省农信社任一网点均可办理;

B. 新蔡农商银行任一网点均可办理;

C. 只能在开户机构办理。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5eb8-c011-e70794e47805.html
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6003s人行联网取现业务,接收方必须为本市/县人民银行专用账户。( )

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47822.html
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在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币背面( )可见橘黄色荧光图案。

A. 中下部人民大会堂图案;

B. 中上部的椭圆形花纹图案;

C. 左侧红色立柱图案;

D. 左下方面额数字100。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e47818.html
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透光观察2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征时,可看到透光性很强的( )。

A. 印刷面额数字100;

B. 印刷人像图案;

C. 水印面额数字100;

D. 水印人像图案。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6a70-c011-e70794e47812.html
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河南省农村信用社96288电话服务投诉管理办法制定的目的是( )

A. 加强对电话客户服务投诉的管理

B. 保证电话服务投诉渠道畅通

C. 提升客户满意度,有效促进河南省农村信用社行风工作

D. 提高全省农村信用社服务质量

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-5cd0-c011-e70794e4781b.html
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非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人身份识别工作。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47802.html
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第二版20、50欧元采用了肖像视窗的防伪特征,透光观察,全息条上部有个透明视窗,在纸币正背面均都可见欧罗巴肖像,晃动钞票,正背面视窗则显示出彩虹色线条和面额数字。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e47803.html
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