任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

A. 中国的反洗钱体系不具备良好的基础。

B. 反洗钱处罚力度与中国金融行业资产规模相较存在不足。

C. 金融机构采取的缓释措施与面临的洗钱风险还不匹配。

D. 法人受益所有权信息透明度有待提升。

A. 转账支票

B. UK

C. 金燕卡

D. 现金支票

A. 列出所有冠字号码

B. 列出冠字号码图片

C. 注明查询过程

D. 对具体查询方式进行解释

A. 中国银行业监督管理委员会；

B. 中国人民银行；

C. 中国证券监督管理委员会；

D. 中国保险监督管理委员会。

A. 12

B. 9

C. 5

D. 4

A. 前次都冻结通知书确实为只收不付的，请法院执行人员在本次冻结通知书上注明只收不付，进行续冻

B. 前次都冻结通知书确实为只收不付的，本次冻结需要改变方式的，请法院出具解冻通知书，解冻后重新冻结

C. 前次都冻结通知书确实为金额冻结，因操作失误做成只收不付的，可以在没有其他轮候冻结、保证资金安全的情况下，进行解冻，重新冻结

D. 前次都冻结通知书确实为金额冻结，因操作失误做成只收不付的，不能在解冻后保证资金安全，需要继续进行只收不付冻结的，出具特殊业务申请表（说明原因，并注明由此引起的一切纠纷，由该机构承担，副主任/副行长签字，盖业务章）