国务院有关金融监督管理机构制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

A. 6

B. 12

C. 18

D. 24

A. 《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》

B. 《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》

C. 《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D. 《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》

A. 一般；

B. 临时；

C. 专用；

D. 基本。

A. 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正

B. 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名

C. 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存

D. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查

A. 拾遗卡

B. 自助设备吞没卡

C. 柜员凭证尾箱中的损坏卡

D. 客户换卡后的卡

A. 首先库管员先进行尾箱碰库后通过【7317库管尾箱交接】将碰库后的库管尾箱交接给本机构一般柜员

B. 接收的一般柜员为在线状态且有尾箱

C. 交接完后库管员进行平账并做7302正式签退，且不退出柜面系统，然后操作【7309柜员权限交接/恢复】交易将权限交接给一般柜员，完成尾箱及权限临时交接

D. 当库管员休假结束需要将权限收回时，一般柜员先进行碰库后使用【7309柜员权限交接/恢复】交易，将库管员权限恢复，然后由库管员进行【7317库管尾箱交接】交易选择收回，将库管尾箱收回

A. 基本存款账户按照相关规定可以存取现金；

B. 一般存款账户按照相关规定可以存取现金；

C. 专用存款账户按照相关规定可以存取现金；

D. 临时存款账户按照相关规定可以存取现金。

A. 事业单位法人证书

B. 营业执照

C. 机构信用代码证

D. 登记证书