金融机构仅对办理的单笔交易超过规定金额的情形，有义务及时向反洗钱信息中心报告。

A. 对公周周赚也就是以前的周周赚；

B. 只允许部提一次；

C. 部提后剩余金额不需要满足产品最低起存金额。

A. 风险为本

B. 了解你的客户

C. 规则为本

D. 防范为本

A. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构；

B. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构；

C. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构；

D. 以上都是。

A. 联系询问

B. 代购

C. 保管

D. 传送

A. 点验钞机；

B. 自动化清分机具；

C. 取款机；

D. 存取款一体机。

A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100。

B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。

C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值。

D. 每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值。

A. 法院等权力机关前来办理解冻、续冻，审核解除存款通知书的金额是不是原冻结金额，续冻金额必须是原冻结金额，解冻冻结金额不可以超过原冻结金额

B. 法院等有权机关做解冻、冻结扣划时，必须保证和原执法机关一致，方可授权，且保证交易界面录入的内容一字不差，否则授权通过，交易也不会成功

C. 1202法定机关扣划时，扣划通知书中的扣划金额应大于等于交易界面显示的扣划金额

D. 在做冻结交易时，一定要注意审核冻结通知书是否有明确的金额，如有，交易界面中的冻结种类应选择为金额冻结，且系统中冻结金额应和通知书上保持一致。如没有，交流确认后，可选择为只收不付