答案:A
解析:反假
答案:A
解析:反假
A. 60
B. 80
C. 70
D. 50
解析:反假
A. 时点存款证明证明的存款余额是上一日日终账户的全部余额;
B. 、当天开立的账户不允许当天开具时点存款证明;
C. 对公账户目前系统只支持开立时点存款证明,不支持时段存款证明业务;
D. 客户丢失存款证明书,可以进行挂失。
解析:核心
解析:反假
A. 0104
B. 0123
C. 5805
D. 5806
解析:核心
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
解析:洗钱
解析:洗钱
A. 户口簿
B. 出生医学证明
C. 法院/民政部门证明
D. 村委/社区证明
解析:常识
A. 水印;
B. 凹版印刷;
C. 对印;
D. 多色接线印刷。
解析:反假
解析:洗钱
解析:核心