答案:A
解析:反假
答案:A
解析:反假
A. 行为主体
B. 行为方式
C. 主观要件
解析:洗钱
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
解析:核心
解析:反假
A. 人民法院;
B. 财政部;
C. 银监会;
D. 中国人民银行。
解析:洗钱
解析:核心
解析:常识
A. 日为壹至玖
B. 日为壹拾
C. 日为贰拾
D. 日为叁拾
解析:常识
A. 日期章
B. 经办银行公章
C. 经办人私章
D. 与原件核对相符章
解析:反假
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
解析:洗钱
A. 撕毁;
B. 上交;
C. 入库保管;
D. 加盖“作废”戳记,作当日有关科目传票的附件。
解析:常识