答案：B
解析：核心
答案：B
解析：核心
A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100。
B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。
C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值。
D. 每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值。
解析：洗钱
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
解析：洗钱
A. 柜面开立的Ⅱ类户默认开通柜面存取现功能
B. 无介质的Ⅱ类户柜面存取现时可直接输入账号，有介质的要读取账号
C. 无介质的Ⅱ类户柜面取现时，应由客户本人持开户时的身份证件办理
D. 存取现限额由业务系统配置，超过限额，系统会弹出提示框进行提醒并阻断业务流程
解析：常识
A. 100张（枚）以上不足2000张（枚）的
B. 100张（枚）以上不足3000张（枚）的
C. 200张（枚）以上不足3000张（枚）的
D. 200张（枚）以上不足5000张（枚）的
解析：反假
A. 汇款人姓名或者名称
B. 汇款人账号
C. 汇款人身份证
D. 汇款人住所
解析：洗钱
A. 有效证件（身份证、军官证、台胞证或护照等）；
B. 假币实物或《假币收缴凭证》；
C. 办理取款业务的证明资料（银行卡、存折、取款凭证等）；
D. 填写提交《人民币冠字号码查询申请表》。
解析：反假
A. 当为卡时，卡存在子账户要先通过银行卡模块的【3340换卡】交易先办挂失换卡，再通过【1078个人账户销户】交易对定期子账户办理正常销户
B. 当为定活一本通时，账户下有整存整取子账户，可再通过【1078个人账户销户】交易办理正常销户
C. 当为定活一本通时，账户下有整存整取子账户，不可办理挂失销户，可通过【1100更换单折】交易先办理挂失换折，再正常销户
D. 有子账户的卡只能先换卡，然后将子账户逐一销户后才能销卡
解析：核心
解析：反假
A. 填写的个人账户开户及综合服务申请表、个人业务交易单是否合规、有无遗漏
B. 通过联网核查系统审核客户身份信息的真实性、有效性、合法性，打印联网核查结果，实名制开户
C. 身份证件复印件是否与原件一致
D. 身份证是否在有效期内
解析：常识
A. 普通存单
B. 全息标存单
C. 现金调拨单
D. 贷款本金利息收回凭证
解析：常识
