答案:B
解析:常识
A. 实地转账;
B. 异地转账;
C. 实地吐钞;
D. 联机查询。
解析:核心
解析:洗钱
解析:核心
解析:反假
A. 金融机构反洗钱规定
B. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
解析:洗钱
A. 原挂失/解挂申请书(解口挂时无需提供);
B. 原存款凭证;
C. 客户影像;
D. 单位公函、客户有效证件、法定代表人或负责人身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件和授权委托书。
解析:核心
解析:反假
解析:洗钱
解析:洗钱
解析:核心