已经限制非柜面交易的账户柜员用【1219账户非柜面业务解控】交易进行解控。

A. 股权、控制权结构

B. 财务决策

C. 人事任免

D. 经营管理

A. 账户通常会开通网上银行、手机银行、短信提醒等电子业务，绑定支付宝、微信等第三方网络支付平台

B. 部分账户频繁通过网银、第三方支付等非柜面渠道接收资金汇入

C. 账户汇款人基本不重复，部分会备注“捐款”“口罩”“治疗费”等涉疫情信息

D. 交易不会呈现“分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，账户不留余额”等特点

A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务

B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计

C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制

D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息

A. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构；

B. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构；

C. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构；

D. 以上都是。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

A. 基本存款账户；

B. 一般存款账户；

C. 专用存款账户；

D. 临时存款账户。

A. 户名、账号/卡号、证件号码、账户余额等重要交易要素为不可修改项。

B. 其他内容如需修改，应在错误处加盖柜员私章。

C. 挂失后当天后续处理，发现挂失/解挂申请书填写或勾选有误时，应重新填制挂失/解挂申请书并重打。

D. 非当天后续处理，发现挂失申请书有误时，须在错误处划线更正并由客户签字或按指印确认。