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对国家优惠利率账户用1122等交易进行利率调整的不需要省联社审批。

答案:B

解析:核心

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反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7628-c011-e70794e4780e.html
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依据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)中的要求,目前对于I类户的开户数量限制为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-4f18-c011-e70794e47801.html
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( )周岁以上不满( )周岁的公民,以自己的劳动收入为主要来源的视为完全民事行为能力人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-62a0-c011-e70794e4780d.html
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金融机构将停止流通的人民币对外支付的,由中国人民银行给予警告,并处( )的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e47819.html
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关于证件及证明类的授权规则,下列说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7a10-c011-e70794e4781a.html
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经过人民银行核准的单位结算账户,可不做账户启用,直接使用【1079】单位账户销户交易进行销户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-7f88-c011-e70794e4780a.html
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需要做1204账户控制 ,提供的是有价证券质押贷款质物登记止付通知书,我们选择的控制类型应该是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5eb8-c011-e70794e4780a.html
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16周岁(含)以上客户在办理需远程集中授权业务时,必须提供身份证,不能提供户口簿作为有效证件。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ec8-c011-e70794e47802.html
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《人民币现金机具鉴别能力技术规范》规定非自助有拒钞仓纸币鉴别机具鉴别速度应大于等于( )张/分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6e58-c011-e70794e4781b.html
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根据《银行业金融机构反假货币工作指引》,银行业金融机构涉假冠字号码查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书的保存期为3年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e4780c.html
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对国家优惠利率账户用1122等交易进行利率调整的不需要省联社审批。

答案:B

解析:核心

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相关题目
反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的( )

A. 经营管理

B. 风险控制

C. 业务流程

D. 业绩指标

解析:洗钱

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依据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)中的要求,目前对于I类户的开户数量限制为( )

A. 同一客户在同一家银行(法人单位)只能开立一个I类户

B. 同一客户在同一家银行(法人单位)可以开立两个I类户

C. 同一客户在同一家银行(法人单位)可以开立三个I类户

D. 同一客户在同一家银行(法人单位)可以开立四个I类户

解析:常识

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( )周岁以上不满( )周岁的公民,以自己的劳动收入为主要来源的视为完全民事行为能力人。

A. 十六,十八

B. 十二,十四

C. 十四,十六

D. 十八,二十

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-62a0-c011-e70794e4780d.html
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金融机构将停止流通的人民币对外支付的,由中国人民银行给予警告,并处( )的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。

A. 并处1000元以上5000元以下

B. 并处1万元以上5万元以下

C. 并处1万元以上10万元以下

D. 并处2万元以上20万元以下

解析:反假

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关于证件及证明类的授权规则,下列说法错误的是( )

A. 医院的诊断证明上显示的是“建议死亡出院”可以视为死亡证明。

B. 开户许可证内容修改处有人行盖章的可以认可,但建议尽快补/换发开户许可证。

C. 户口簿上手工填写处加盖有户籍主管部门章的可以认可。

D. 公证书上已说明客户死亡,办理业务时不需要再提供死亡证明或户籍注销证明。

解析:核心

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经过人民银行核准的单位结算账户,可不做账户启用,直接使用【1079】单位账户销户交易进行销户

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-7f88-c011-e70794e4780a.html
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需要做1204账户控制 ,提供的是有价证券质押贷款质物登记止付通知书,我们选择的控制类型应该是( )

A. 金额控制;

B. 放贷冻结;

C. 质押控制。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5eb8-c011-e70794e4780a.html
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16周岁(含)以上客户在办理需远程集中授权业务时,必须提供身份证,不能提供户口簿作为有效证件。( )

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ec8-c011-e70794e47802.html
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《人民币现金机具鉴别能力技术规范》规定非自助有拒钞仓纸币鉴别机具鉴别速度应大于等于( )张/分。

A. 300

B. 600

C. 750

D. 900

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6e58-c011-e70794e4781b.html
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根据《银行业金融机构反假货币工作指引》,银行业金融机构涉假冠字号码查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书的保存期为3年。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e4780c.html
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