答案:B
解析:核心
A. 经营管理
B. 风险控制
C. 业务流程
D. 业绩指标
解析:洗钱
A. 同一客户在同一家银行(法人单位)只能开立一个I类户
B. 同一客户在同一家银行(法人单位)可以开立两个I类户
C. 同一客户在同一家银行(法人单位)可以开立三个I类户
D. 同一客户在同一家银行(法人单位)可以开立四个I类户
解析:常识
A. 十六,十八
B. 十二,十四
C. 十四,十六
D. 十八,二十
解析:常识
A. 并处1000元以上5000元以下
B. 并处1万元以上5万元以下
C. 并处1万元以上10万元以下
D. 并处2万元以上20万元以下
解析:反假
A. 医院的诊断证明上显示的是“建议死亡出院”可以视为死亡证明。
B. 开户许可证内容修改处有人行盖章的可以认可,但建议尽快补/换发开户许可证。
C. 户口簿上手工填写处加盖有户籍主管部门章的可以认可。
D. 公证书上已说明客户死亡,办理业务时不需要再提供死亡证明或户籍注销证明。
解析:核心
解析:核心
A. 金额控制;
B. 放贷冻结;
C. 质押控制。
解析:核心
解析:核心
A. 300
B. 600
C. 750
D. 900
解析:反假
解析:反假