答案:A
解析:反假
A. 兼并;
B. 接管;
C. 破产和解散;
D. 变更。
解析:洗钱
A. 基本户、临时户启用时,取现标志自动默认为可取现
B. “登记日期”录入时,核准类账户按照开户许可证发证日期,备案类账户按照人行账户管理系统打印出的开户日期
C. 一般户启用时其取现标志默认为不可取现,且不得修改
D. 一般户启用时必须选择开户原因,选择借款原因的系统默认启用天数为0天,当天可以办理支付业务
解析:核心
解析:产品
A. 发现资金的总体流向和趋势
B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C. 发现犯罪线索
D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
解析:洗钱
解析:核心
A. 凭密支取的一本通存款的续存、支取、销户;
B. 短信签约、解约;
C. 股金转让、转换、回购、出售;
D. 存款证明。
解析:核心
A. 反洗钱宣传只针对一般员工,不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
解析:洗钱
A. 遗失
B. 使用
C. 作废
D. 核销
解析:常识
解析:常识
A. 300
B. 600
C. 750
D. 900
解析:反假