答案:A
解析:反假
A. 反洗钱局;
B. 中国反洗钱监测分析中心;
C. 保卫局;
D. 分支机构。
解析:洗钱
解析:核心
A. 两个
B. 三个
C. 四个
D. 五个
解析:核心
解析:核心
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
解析:洗钱
A. 客户因正常经营需要,变更单位账户名称,法定代表人无法到场办理时
B. 客户已在工商部门变更单位账户名称,在银行维护账户信息,无法提供单位有效证件原件时
C. 银行柜员在开户等操作时,由于录入错误必须进行信息维护时
D. 当因部分原因,无法进行密码重置,需要进行账户信息维护时
解析:核心
A. 由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴
B. 由鉴定单位予以没收
C. 由鉴定单位转交公安机关处理
解析:反假
解析:反假
A. 异地授权
B. 本终端授权
C. 跨终端授权
D. 授权中心授权
解析:核心
A. 3个月;
B. 6个月;
C. 1年;
D. 2年。
解析:常识