银行业金融机构已建成冠字号码查询系统的，应于每个工作日营业结束后，将辖内各分支机构当日记录存储的冠字号码信息集中到地市分行或省分行统一管理。

A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善

B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准

C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作

D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

A. 11月29日；

B. 11月30日；

C. 12月1日；

D. 12月2日。

A. 对公周周赚也就是以前的周周赚；

B. 只允许部提一次；

C. 部提后剩余金额不需要满足产品最低起存金额。

A. 免预约通知存款是按存入日挂牌公告的通知存款利率计付利息的，所以应该按调整前的利率计息；

B. 免预约通知存款是按支取日挂牌公告的通知存款利率计付利息的，所以应该按调整后的利率计息；

C. 分段计息。

A. 16周岁以上的客户，不再将户口簿视为有效证件，必须提供身份证

B. 在有效期内的临时身份证与身份证效力相同

C. 户籍证明为临时性的身份证明，办理挂失业务时可以使用，但不包括挂失后续处理业务

D. 身份证号码由15位升18位或仅与系统中证件类型不一致的，视为同一客户，可以直接办理，无需其他证明文件，但应尽快进行客户信息治理

A. 防伪特征

B. 图案

C. 文字

D. 纸张

A. 持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内提出鉴定申请

B. 持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起5个工作日内提出鉴定申请

C. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币

D. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起3个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币

A. 大额和可疑交易数据报送；

B. 客户身份识别；

C. 客户身份资料和交易记录保存；

D. 反洗钱监督检查。