答案:A
解析:反假
答案:A
解析:反假
解析:核心
A. 具备完全民事行为能力;
B. 不具备完全民事行为能力;
C. 有户口簿即可;
D. 有身份证即可。
解析:常识
A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析:洗钱
A. 16周岁以下的未成年人
B. 16周岁(含)至18周岁(不含)不具备完全民事行为能力的未成年人
C. 16周岁(含)至18周岁(不含)具备完全民事行为能力的未成年人
D. 18周岁以上的完全民事行为能力人
解析:核心
A. 【1204】账户控制及维护
B. 【1291】法院定时扣划
C. 【1129】129协定存款设置
D. 【0312】股权质押
解析:核心
A. 检查 有足额的现金;
B. 检查 设备正常;
C. 查库 安全;
D. 查库 帐款相符。
解析:常识
A. 50;
B. 1000;
C. 5000;
D. 50000。
解析:产品
解析:洗钱
A. 油墨防伪技术;
B. 纸张防伪技术;
C. 印刷防伪技术。
解析:反假
解析:核心