答案：B
解析：反假
A. 金融行动特别工作组（FATF）
B. 巴塞尔银行监管委员会（BCBS）
C. 沃尔夫斯堡集团（Wolfsberg Group）
D. 中国银行业协会
解析：洗钱
A. 根据鉴别方式分为动态鉴别仪和静态鉴别仪
B. 根据鉴别功能分为磁性鉴别仪和非磁性鉴别仪
C. 根据鉴别能力和识别能力分为A类、B类、C类
D. 根据鉴别性能分为高、中、低三类鉴别仪
解析：反假
解析：反假
A. 建议客户注销原来的账户在我们网点新开一个I类户；
B. 开一个II类户；
C. 开一个Ⅲ类户。
解析：核心
解析：反假
A. 大额存单认购协议书；
B. 卡凭证；
C. 客户身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件；
D. 客户影像。
解析：核心
解析：常识
A. 遗失
B. 使用
C. 作废
D. 核销
解析：常识
A. 反洗钱年度报告
B. 反洗钱有关信息资料
C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
D. 客户档案资料
解析：洗钱
A. 临柜人员对收入现金手工挑剔
B. 点验钞机清点
C. 清分
D. 鉴伪
解析：反假
