答案:B
解析:反假
答案:B
解析:反假
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
解析:洗钱
解析:反假
A. 依法收缴
B. 出具《货币真伪鉴定书》和《假币没收收据》
C. 转交公安机关处理
D. 将假币退还收缴单位依法收缴
解析:反假
A. 客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B. 客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年。
C. 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
解析:洗钱
解析:核心
解析:反假
A. 飞龙;
B. 铜狮头像;
C. 麒麟;
D. 鲤鱼。
解析:反假
A. 制定和执行货币政策
B. 防范和化解金融风险
C. 维护金融稳定
D. 开展存贷款业务
解析:反假
解析:核心
A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值,各项权重均大于0,总和等于100。
B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项,赋值相应越高。
C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项,金融机构无需赋值。
D. 每个金融机构需结合自身情况,合理确定个性化的权重赋值。
解析:洗钱