《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》所称的假币是指伪造和变造的货币。

A. 中央银行；

B. 国家银行；

C. 政策性银行；

D. 商业银行。

A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务

B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计

C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制

D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息

A. 联合国；

B. 亚太反洗钱组织；

C. FATF；

D. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织。

A. 居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证

B. 居住在境内的16周岁以下的中国公民，为户口簿

C. 中国人民解放军军人，为军人身份证件；中国人民武装警察，为武装警察身份证件

D. 香港、澳门居民，为港澳居民来往内地通行证；台湾居民，为台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件；外国公民，为护照

A. 鉴别仪使用寿命一般为3年

B. 鉴别仪使用寿命一般为4年

C. 磁鉴别技术是指点验钞时对纸币磁性特征进行分析的鉴别技术

D. 光鉴别技术是指点验钞时对纸币光学特征进行分析的鉴别技术