答案:B
解析:反假
答案:B
解析:反假
A. 每月10日;
B. 每季末日;
C. 每季末月20日;
D. 每月末日;
解析:核心
A. 系统内支付凭证日期输入当日交易日期;
B. 转账支票不转让时无需背书;
C. 现金支票正面、背面都必须加盖印章且与预留印鉴保持一致,背面印章必须加盖在收款人栏;
D. 转账支票背面需背书时,从左往右依次加盖,第一背书人是转账支票上的收款人。
解析:常识
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转;
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D. 通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
解析:洗钱
A. 转入其基本存款账户;
B. 支取现金;
C. 用于结算;
D. 转入临时户。
解析:常识
A. 6
B. 12
C. 18
D. 24
解析:洗钱
A. 假币收缴凭证应填写完整,必须有客户签名。
B. 假币正面水印窗处竖向加盖蓝色假币戳记。
C. 假币背面左侧位置竖向加盖蓝色假币戳记。
D. 必须上传客户影像。
解析:核心
A. 大小写金额需填写相符;
B. 出票人签章要清晰、完整的盖在指定位置;
C. 大写日期需填写完整、正确;
D. 用途栏内容可不要求客户填写。
解析:常识
A. 一般;
B. 临时;
C. 专用;
D. 基本。
解析:常识
A. 账户余额=可用余额
B. 账户余额-冻结金额=可用余额
C. 账户余额-控制金额=可用余额
D. 账户余额-冻结金额-控制金额=可用余额
解析:常识
A. 以折换卡只支持个人客户在原开户机构办理。
B. 所换存折必须为Ⅰ类账户。
C. 该交易必须客户本人办理。
D. 该交易可以客户本人办理,也可以由他人代理。
解析:核心