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20元及以上面额必须全额机械清分,10元及以下券别如不适合使用机械清分,可以组织手工清分。

答案:B

解析:反假

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中国人民银行分支机构认为确有必要涉及跨辖区实施现场检查的,可以建议上级机构统一安排。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47805.html
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各级反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e47802.html
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解冻业务应坚持执行( )原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-62a0-c011-e70794e47805.html
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需要做1204账户控制 ,提供的是有价证券质押贷款质物登记止付通知书,我们选择的控制类型应该是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5eb8-c011-e70794e4780a.html
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第2版5、10、20和50欧元增加的一项重要防伪特征是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e4781d.html
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未经中国人民银行批准,任何单位和个人不得研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的防伪材料、防伪技术、防伪工艺和专用设备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e47820.html
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个体工商户开立网银时,可以设置多人版操作模式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-7f88-c011-e70794e47802.html
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中国人民银行授权的货币真伪鉴定机构办理假币没收业务时,应在假币没收收据上填写( )要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6888-c011-e70794e4780d.html
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金融机构聘用人员时,应对聘用对象提出必要的( )及其他个人素质标准要求,看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7058-c011-e70794e47803.html
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收回的废卡,应将卡片剪角,或在磁条上打洞处理。剪角须沿卡片背面左上角磁条下沿且与水平不大于45度角方向进行破坏磁条的剪角处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8370-c011-e70794e4781d.html
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题目内容
(
判断题
)
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20元及以上面额必须全额机械清分,10元及以下券别如不适合使用机械清分,可以组织手工清分。

答案:B

解析:反假

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相关题目
中国人民银行分支机构认为确有必要涉及跨辖区实施现场检查的,可以建议上级机构统一安排。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47805.html
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各级反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e47802.html
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解冻业务应坚持执行( )原则。

A. 全户冻结;

B. 部分冻结;

C. 谁冻结谁解冻;

D. 只收不付冻结。

解析:常识

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需要做1204账户控制 ,提供的是有价证券质押贷款质物登记止付通知书,我们选择的控制类型应该是( )

A. 金额控制;

B. 放贷冻结;

C. 质押控制。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5eb8-c011-e70794e4780a.html
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第2版5、10、20和50欧元增加的一项重要防伪特征是( )。

A. 票面上下边有一组凸起的短线;

B. 票面左右下角各有一组凸起的短线;

C. 票面左右边各有一组或若干组长度不等的凸起短线;

D. 票面左上和右下角各有一组凸起的短线。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e4781d.html
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未经中国人民银行批准,任何单位和个人不得研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的防伪材料、防伪技术、防伪工艺和专用设备。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e47820.html
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个体工商户开立网银时,可以设置多人版操作模式

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-7f88-c011-e70794e47802.html
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中国人民银行授权的货币真伪鉴定机构办理假币没收业务时,应在假币没收收据上填写( )要素。

A. 持有人姓名或交款单位

B. 被收缴人的身份证或其他有效证件号码

C. 假币券别、版别、冠字号码、来源和制作方法

D. 鉴定单位和鉴定证书编号

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6888-c011-e70794e4780d.html
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金融机构聘用人员时,应对聘用对象提出必要的( )及其他个人素质标准要求,看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。

A. 职业道德

B. 资质

C. 经验

D. 专业素质

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7058-c011-e70794e47803.html
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收回的废卡,应将卡片剪角,或在磁条上打洞处理。剪角须沿卡片背面左上角磁条下沿且与水平不大于45度角方向进行破坏磁条的剪角处理。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8370-c011-e70794e4781d.html
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