答案:B
解析:反假
答案:B
解析:反假
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B. 应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果,保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D. 应当符合法律规定的期限要求
解析:洗钱
A. 符合人民银行实名制相关规定
B. 客户必须设置交易密码
C. 设置通兑范围,通兑范围包括:全省、县级行社、开户机构
D. 以上ABC同时具备
解析:常识
A. 100元券;
B. 50元券;
C. 20元券;
D. 10元券。
解析:反假
解析:反假
A. 侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。
B. 侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C. 临时冻结不得超过24小时。
D. 临时冻结不得超过48小时。
解析:洗钱
解析:洗钱
解析:常识
A. 15;
B. 5;
C. 3;
D. 7。
解析:反假
A. 《中华人民共和国中国人民银行法》
B. 《中华人民共和国人民币管理条例》
C. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
解析:反假
解析:核心