答案:A
解析:反假
答案:A
解析:反假
解析:产品
解析:核心
解析:常识
A. 姓名
B. 证件号码
C. 性别
D. 代理人信息
解析:洗钱
A. 公安机关出具的户籍证明
B. 台湾居民在台湾居住的有效身份证明
C. 完税证明、水电煤缴费单等税费凭证
D. 军人和武装警察身份证件
解析:常识
解析:反假
A. 东亚银行;
B. 汇丰银行;
C. 中国银行;
D. 渣打银行。
解析:反假
解析:核心
解析:洗钱
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性,完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
解析:洗钱