答案：B
解析：反假
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
解析：洗钱
解析：常识
A. 规则为本方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
解析：洗钱
A. 账户通常会开通网上银行、手机银行、短信提醒等电子业务，绑定支付宝、微信等第三方网络支付平台
B. 部分账户频繁通过网银、第三方支付等非柜面渠道接收资金汇入
C. 账户汇款人基本不重复，部分会备注“捐款”“口罩”“治疗费”等涉疫情信息
D. 交易不会呈现“分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，账户不留余额”等特点
解析：洗钱
A. 灰色；
B. 绿色；
C. 橘黄色；
D. 金色。
解析：反假
解析：洗钱
解析：洗钱
A. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产
B. 对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的
C. 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
D. 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，因受偿债权收取的款项
解析：洗钱
解析：反假
A. 票面上下边有一组凸起的短线；
B. 票面左右下角各有一组凸起的短线；
C. 票面左右边各有一组或若干组长度不等的凸起短线；
D. 票面左上和右下角各有一组凸起的短线。
解析：反假
