货币真伪鉴定书为中英文对照，一式二联，第一联由鉴定单位留底，第二联交鉴定申请人。

A. 重新识别、调查客户身份。

B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。

A. 现金支票背面收款人签章处的日期必须是办理业务当日；

B. 财政单位现金取款，不视为非现场业务，需要经办人证件及影像；

C. 遗产继承时，当公证书上明确说明客户死亡或是遗产的，无需再提供死亡证明；

D. 股金类业务不得增加非本人账户作为分红账户。

A. 金额　

B. 频率　

C. 流向　　　

D. 性质

A. 列出所有冠字号码

B. 列出冠字号码图片

C. 注明查询过程

D. 对具体查询方式进行解释

A. 查询申请人持假币实物申请查询的，付款行将假币退还给客户并全额赔付

B. 查询申请人持假币实物申请查询的，付款行按照规定收缴假币并全额赔付

C. 假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收，付款行收回客户持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以全额赔付

D. 假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收，付款行收回客户持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以双倍赔付

A. 季度；

B. 半年；

C. 一年；

D. 两年。

A. 负责人；

B. 董事会；

C. 监事会；

D. 反洗钱工作领导小组。