答案:A
解析:反假
答案:A
解析:反假
A. 5元;
B. 10元;
C. 20元。
解析:反假
A. 6月21日
B. 12月31日
C. 4月30日
D. 5月15日和11月15日
解析:核心
A. 客户影像
B. 身份证件(如原交易需要提交证件的同时提交证件)
C. 交回银行回执
D. 客户出具声明(说明撤销原因,由此引起的一切经济纠纷和法律责任,由其承担等)
解析:核心
解析:洗钱
A. 以折换卡只支持个人客户在原开户机构办理。
B. 所换存折必须为Ⅰ类账户。
C. 该交易必须客户本人办理。
D. 该交易可以客户本人办理,也可以由他人代理。
解析:核心
解析:反假
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定,泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
解析:洗钱
A. 柜面开立的Ⅱ类户默认开通柜面存取现功能
B. 无介质的Ⅱ类户柜面存取现时可直接输入账号,有介质的要读取账号
C. 无介质的Ⅱ类户柜面取现时,应由客户本人持开户时的身份证件办理
D. 存取现限额由业务系统配置,超过限额,系统会弹出提示框进行提醒并阻断业务流程
解析:常识
解析:洗钱
解析:洗钱