委托他行或社会清分机构清分后调入，由本行对外支付的现金，必须由本行记录、存储冠字号码，保证冠字号码可追溯查询。

A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100。

B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。

C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值。

D. 每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值。

A. 60

B. 80

C. 70

D. 50

A. 人民法院；

B. 财政部；

C. 银监会；

D. 中国人民银行。

A. 真假币鉴别；

B. 清点；

C. 捆扎。

A. 《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》

B. 《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》

C. 《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D. 《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据