对兑换的残缺、污损人民币硬币，银行业机构应当面使用专用袋密封保管，并在袋外封签上加盖“兑换”戳记。

A. 发现资金的总体流向和趋势

B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法

C. 发现犯罪线索

D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描

A. 纸币任意一面鉴别一次

B. 纸币正反两面各鉴别一次

C. 按规定朝向鉴别一次

A. 中国的反洗钱体系不具备良好的基础。

B. 反洗钱处罚力度与中国金融行业资产规模相较存在不足。

C. 金融机构采取的缓释措施与面临的洗钱风险还不匹配。

D. 法人受益所有权信息透明度有待提升。

A. 动态鉴别仪和静态鉴别仪；

B. 磁性鉴别仪和非磁性鉴别仪；

C. A类鉴别仪和B类鉴别仪；

D. 号码识别鉴别仪和非号码识别鉴别仪。

A. 金额控制；

B. 放贷冻结；

C. 质押控制。

A. 月

B. 半年

C. 年

D. 季