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点钞机、存款机、取款机、存取款一体机、清分机、鉴别仪、扎把机、保险箱等都属于商业银行人民币现钞处理设备。

答案：B

解析：反假

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银行业机构对交存的（）特殊残缺、污损人民币，归入相应的券别。

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柜员可同时拥有超过一个以上的现金尾箱或凭证尾箱。

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银行业机构在办理特殊残缺、污损人民币兑换业务时，不予兑换的特殊残缺、污损人民币，不退回原持有人。

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机构客户号合并过程中，如果保留客户和被合并客户号下都有基本账户，则不能进行合并，操作员必须将其中一个不合法的基本户销户后才能合并。

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与第四套人民币相比，第五套人民币增加了（）券。

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根据《银行业金融机构反假货币工作指引》，查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书应自成类别，以业务发生时间先后为序，按（）装订，保存期为2年。

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客户因账务纠纷，有权单位前来办理冻结业务，请问有权单位是（）

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，可以自主决定是否向侦查机关报告。

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以下交易中属于可免报告的大额交易的是( )

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实践表明，银行业金融机构是堵截流通中假币的“闸口” ，临柜人员在压缩假币生存空间方面发挥着举足轻重的作用。

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点钞机、存款机、取款机、存取款一体机、清分机、鉴别仪、扎把机、保险箱等都属于商业银行人民币现钞处理设备。

答案：B

解析：反假

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银行业机构对交存的（）特殊残缺、污损人民币，归入相应的券别。

A. 全额兑换

B. 半额兑换

C. 不予兑换

解析：反假

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柜员可同时拥有超过一个以上的现金尾箱或凭证尾箱。

解析：核心

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银行业机构在办理特殊残缺、污损人民币兑换业务时，不予兑换的特殊残缺、污损人民币，不退回原持有人。

解析：反假

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机构客户号合并过程中，如果保留客户和被合并客户号下都有基本账户，则不能进行合并，操作员必须将其中一个不合法的基本户销户后才能合并。

解析：核心

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与第四套人民币相比，第五套人民币增加了（）券。

A. 100元

B. 50元

C. 20元

D. 10元

解析：反假

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根据《银行业金融机构反假货币工作指引》，查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书应自成类别，以业务发生时间先后为序，按（）装订，保存期为2年。

A. 月

B. 半年

C. 年

D. 季

解析：反假

点击查看答案

客户因账务纠纷，有权单位前来办理冻结业务，请问有权单位是（）

A. 人民法院

B. 税务机关

C. 监察机关

D. 律师事务所

解析：常识

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，可以自主决定是否向侦查机关报告。

解析：洗钱

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以下交易中属于可免报告的大额交易的是( )

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D. 商业银行发起利息支付

解析：洗钱

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实践表明，银行业金融机构是堵截流通中假币的“闸口” ，临柜人员在压缩假币生存空间方面发挥着举足轻重的作用。

解析：反假

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