答案：A
解析：反假
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
解析：洗钱
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
解析：洗钱
A. 反洗钱监管政策
B. 反洗钱内控要求
C. 反洗钱新方法
D. 反洗钱新技术
解析：洗钱
A. 查询申请人持假币实物申请查询的，付款行将假币退还给客户并全额赔付
B. 查询申请人持假币实物申请查询的，付款行按照规定收缴假币并全额赔付
C. 假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收，付款行收回客户持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以全额赔付
D. 假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收，付款行收回客户持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以双倍赔付
解析：反假
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 中国人民银行及公安机关
解析：洗钱
A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 声誉风险
D. 竞争风险
解析：常识
A. 社保缴费金额多缴需要撤销重新缴费的
B. 三方协议签约客户纳税人登记证编号录入错误需要撤销重新签约的
C. 无卡存现金额多存，又无法联系存款人或收款人，对柜员可能造成损失需要撤销重做的
D. 凭证正常密码挂失业务，因系统“是否约定天数”录入“否”，交易成功后发现错误申请撤销重做的
解析：核心
A. 00-同业；
B. 03-同业；
C. 11-同业；
D. 01-同业。
解析：核心
A. 真币辨为假币的张数与实际清点真币张数的比率；
B. 未辨出的假币张数与实际清点假币张数的比率；
C. 发生冠字号码误识的纸币数量与实际识别纸币数量的比率。
解析：反假
A. 通过本人或他人账户过渡银行或客户资金，或者利用客户账户过渡本人资金的
B. 代客户签字、输密码和领取存单（折）、卡的
C. 为自已办理业务的
D. 开户时未按存款实名制规定认真审核客户身份证明材料并如实记录客户资料的
解析：常识
