答案：A
解析：反假
答案：A
解析：反假
A. 出差人员携带的差旅费
B. 职工工资和津贴
C. 个人劳务报酬
D. 奖金
解析：常识
A. 洗钱风险
B. 恐怖融资风险
C. 市场风险
D. 操作风险
解析：洗钱
A. 2；
B. 3；
C. 4；
D. 5；
解析：洗钱
A. 活期保证金存款起存金额不限，可多次存入，多次支取
B. 定期保证金存款起存金额1万元，可多次存入，多次支取
C. 活期保证金存款计息方式同单位活期存款一致
D. 定期保证金存款计息方式同单位定期存款一致
解析：核心
A. 转入其基本存款账户；
B. 支取现金；
C. 用于结算；
D. 转入临时户。
解析：常识
解析：常识
解析：洗钱
解析：洗钱
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
解析：洗钱
A. 内部控制
B. 内部活动
C. 外部审计
D. 内部审计
解析：洗钱
