第二版欧元以希腊神话人物欧罗巴形象为主要特征，因此该版欧元又成为欧罗巴系列。

A. 公认具有较高风险的行业（职业）

B. 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。

C. 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。

D. 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A. 核对并登记代理人；

B. 核对并登记被代理人；

C. 核对并登记代理人和被代理人；

D. 核对代理人、核对并登记被代理人。

A. 48小时；

B. 24小时；

C. 3天；

D. 1周。

A. 机构主管

B. 副行长（副主任）

C. 行长（主任）

D. 市县行社相关部门

A. 转账支票应配合进账单使用。

B. 背书是指在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的票据行为。

C. 支票上必须有骑缝章、压数章。

D. 转让支票的背书人与受让支票的被背书人在支票上的签章依次前后衔接。

A. 人民银行

B. 实施清分操作的一方

C. 清分券接受行

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

A. 纸币任意一面鉴别一次

B. 纸币正反两面各鉴别一次

C. 按规定朝向鉴别一次