答案:A
解析:反假
答案:A
解析:反假
解析:反假
A. 0123
B. 0131
C. 1058
D. 1059
解析:核心
解析:洗钱
A. 转账支票应配合进账单使用。
B. 背书是指在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的票据行为。
C. 支票上必须有骑缝章、压数章。
D. 转让支票的背书人与受让支票的被背书人在支票上的签章依次前后衔接。
解析:常识
A. 应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记
B. 应当面加盖“假币”字样的戳记
C. 应当面以统一格式的专用袋加封
解析:反假
A. 不断总结完善涉疫情诈骗等违法犯罪活动资金转移特征,合理设置监测指标,优化监控模型
B. 积极开展涉疫情可疑交易线索排查,加大人工甄别力度
C. 一旦发现有利于疫情实施犯罪的可疑交易,应视情况及时向公安机关报案,并向当地人民银行报送大额交易报告
D. 对人民银行、公安等部门涉疫情违法犯罪案件开展的反洗钱调查和案件协查任务迅速响应,及时反馈数据,合理采取风险管控措施,做好后续资金监测
解析:洗钱
A. 经办柜员
B. 网点负责人
C. 机构主管
D. 主管副主任/副行长及以上级别
解析:核心
解析:反假
解析:反假
A. 冻结
B. 控制
C. 只收不付
D. 不控制
解析:核心