答案:A
解析:反假
解析:核心
A. 能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按原面额一半兑换
B. 能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按原面额的一半兑换。
C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换
D. 五分按半额兑换的,兑付二分
解析:反假
解析:核心
解析:常识
A. 反洗钱年度报告
B. 反洗钱有关信息资料
C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
D. 客户档案资料
解析:洗钱
A. 法院等权力机关前来办理解冻、续冻,审核解除存款通知书的金额是不是原冻结金额,续冻金额必须是原冻结金额,解冻冻结金额不可以超过原冻结金额
B. 法院等有权机关做解冻、冻结扣划时,必须保证和原执法机关一致,方可授权,且保证交易界面录入的内容一字不差,否则授权通过,交易也不会成功
C. 1202法定机关扣划时,扣划通知书中的扣划金额应大于等于交易界面显示的扣划金额
D. 在做冻结交易时,一定要注意审核冻结通知书是否有明确的金额,如有,交易界面中的冻结种类应选择为金额冻结,且系统中冻结金额应和通知书上保持一致。如没有,交流确认后,可选择为只收不付
解析:核心
A. 芯片存单读取芯片应按“A”键;
B. 芯片存单读取芯片应按“B”键;
C. 芯片存单读取芯片应按“C”键;
D. 芯片存单读取芯片应按“D”键。
解析:核心
A. 可以,久悬户的账户状态为只收不付;
B. 不可以,转出和转入均不可。
解析:常识
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B. 应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果,保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D. 应当符合法律规定的期限要求
解析:洗钱
解析:反假