【1090】账户隔日冲补账交易可进行补账的存款账户包括为活期账户和定期账户。

A. 币种；

B. 面额；

C. 冠字号码；

D. 持有人证件号。

A. 绿色，绿色；

B. 红色，蓝色；

C. 黑色，绿色；

D. 粉色，蓝色。

A. 大额交易

B. 反洗钱内部控制

C. 现金交易

D. 资金结算

A. 《中华人民共和国中国人民银行法》

B. 《中华人民共和国人民币管理条例》

C. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

A. 假币上缴清单电子文件

B. 假币统计表电子文件

C. 假币信息电子比对文件

A. 符合人民银行实名制相关规定

B. 客户必须设置交易密码

C. 设置通兑范围，通兑范围包括：全省、县级行社、开户机构

D. 以上ABC同时具备

A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

A. 身份证件必须完整、清晰，已损坏的身份证为无效证件，第一代身份证与剪角身份证均为无效证件

B. 16周岁（含）以上的客户办理银行业务时，应提供身份证

C. 有效期内的临时身份证与身份证效力相同，授权时不必拍摄背面；

D. 身份证号码由15位升至18位、与综合业务系统中证件类型不一致，或同时存在以上两种情况的，视为同一客户，可以直接办理业务