答案:A
解析:核心
答案:A
解析:核心
A. 到期一次还本付息
B. 定期付息
C. 到期还本
D. 不定期付息
解析:产品
解析:常识
解析:洗钱
A. UK作废时,“全部作废标志”只能选“否”,否则无法作废成功
B. 作废的纸质凭证如果缴回,必须注明作废字样或盖作废章
C. 若无法缴回原凭证,需提供客户盖章、签字的证明
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件
解析:核心
解析:洗钱
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度;
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作;
C. 未按照规定履行客户身份识别义务;
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训。
解析:洗钱
A. 每日
B. 每月
C. 每季度
解析:反假
A. 反洗钱内部控制制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
解析:洗钱
解析:核心
A. 焚烧
B. 打纸浆
C. 钻孔
D. 切角
解析:常识