答案:B
解析:核心
A. 红 蓝
B. 红 红
C. 蓝 红
D. 蓝 蓝
解析:核心
解析:核心
A. 经办柜员
B. 网点负责人
C. 机构主管
D. 主管副主任/副行长及以上级别
解析:核心
A. 咨询
B. 上访
C. 投诉
D. 处理
解析:常识
A. 单位通知存款最低起存金额为100万元,每次支取金额不得小于50万元,留存部分不得小于起存金额;
B. 单位通知存款最低起存金额为50万元,每次支取金额不得小于30万元,留存部分不得小于起存金额;
C. 单位通知存款最低起存金额为50万元,每次支取金额不得小于10万元,留存部分不得小于起存金额;
D. 单位通知存款最低起存金额为30万元,每次支取金额不得小于10万元,留存部分不得小于起存金额。
解析:产品
A. 现金流量表;
B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容;
C. 利润分配表;
D. 资产负债表。
解析:洗钱
解析:常识
A. 柜员必须先将尾箱内该类凭证做待销毁处理
B. 机构库管员收缴柜员尾箱内的待销毁凭证
C. 上级机构库管员收缴下级机构一般柜员尾箱内的待销毁凭证,最后由县级行社或省联社按照有关规定对凭证进行销毁
解析:核心
解析:核心
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
解析:洗钱