《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》未将反扩散融资纳入金融机构反洗钱和反恐怖融资工作范围。

A. 票面有折角

B. 票面撕裂、损缺

C. 因自然磨损、侵蚀，外观、质地受损

D. 颜色变化，图案不清晰，防伪特征受损

A. 时段证明对账户进行控制，控制状态为只收不付，直到客户提前收回或证明到期后才可以对账户解除控制

B. 时点证明不对账户进行控制

C. 时点证明可以开户当天开立

D. 时段证明可以开户当天开立

A. 依法合规、不损害客户合法权益；

B. 效率优先、简便易行；

C. 差别化管理；

D. 市场化管理。

A. 以折换卡只支持个人客户在原开户机构办理。

B. 所换存折必须为Ⅰ类账户。

C. 该交易必须客户本人办理。

D. 该交易可以客户本人办理，也可以由他人代理。

A. 20元；

B. 10元；

C. 5元；

D. 1元。