法人金融机构按照反洗钱法律法规和监管要求所采取的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等措施是满足反洗钱合规性要求的最低标准。

A. 每日

B. 每月

C. 每季度

A. 柜员必须先将尾箱内该类凭证做待销毁处理

B. 机构库管员收缴柜员尾箱内的待销毁凭证

C. 上级机构库管员收缴下级机构一般柜员尾箱内的待销毁凭证，最后由县级行社或省联社按照有关规定对凭证进行销毁

A. 一天

B. 七天

C. 一个月

D. 永久

A. 红色和黑色

B. 紫色和蓝色

C. 紫色和红色

D. 蓝色和棕色

A. 原缴费凭证；

B. 原经办人身份证件、原经办人影像；

C. 客户原因需要撤销的，需同时提供保单（客户留存联）、特殊业务申请省中心授权通过表（具体要求详见授权交易操作标准明细表下方备注）；

D. 柜员原因需要撤销的，需同时提供特殊业务申请省中心授权通过表。

A. 下列关于Ⅱ类、Ⅲ类户，说法正确的是：（ ABCD ）

B. Ⅱ类有介质账户对应实体卡凭证；Ⅱ类无介质账户、Ⅲ类户对应虚拟卡产品，没有实体介质，不需要卡凭证调拨，账号由综合业务系统在市县行社范围内由小到大自动产生

C. Ⅱ类有介质账户可开立现有与后续的复合卡（除单位复合卡外）；Ⅱ类无介质账户可开立现有与后续的复合卡（除单位复合卡外）及“11109302-金燕借记电子账户卡”

D. Ⅲ类户仅可开立“11109302-金燕借记电子账户卡”

A. 有贷款关联的账户；

B. 已设置“集团资金归集、下拨关系”的关联账户；

C. 存在冻结、控制账户；

D. 单位定期本金自动转存对应的单位活期结算账户。

A. 兼并；

B. 接管；

C. 破产和解散；

D. 变更。

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 转移阶段

D. 融合阶段