客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。

A. 100元

B. 50元

C. 20元

D. 10元

A. 侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。

B. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。

C. 临时冻结不得超过24小时。

D. 临时冻结不得超过48小时。

A. 风险为本

B. 了解你的客户

C. 规则为本

D. 防范为本

A. 国务院；

B. 全国人民代表大会常务委员会；

C. 中国银行业监督管理委员会；

D. 中国人民银行。

A. 0.1

B. 0.5

C. 0.6

D. 0.8

A. 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层

B. 宣传方式可灵活多样

C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等

D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传

A. 转账支票应配合进账单使用。

B. 背书是指在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的票据行为。

C. 支票上必须有骑缝章、压数章。

D. 转让支票的背书人与受让支票的被背书人在支票上的签章依次前后衔接。

A. 假币上缴清单电子文件

B. 假币统计表电子文件

C. 假币信息电子比对文件