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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务。

答案:B

解析:洗钱

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采取代理行后台清分,本行中台记录、存储冠字号码方式的,冠字号码文件的记录、存储由( )承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6e58-c011-e70794e47811.html
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当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8370-c011-e70794e47807.html
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下列属于待销毁卡的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-64a0-c011-e70794e47809.html
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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6c70-c011-e70794e4781d.html
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培育一支素质高、技术精、能力强的反假货币人才队伍,为反假货币工作提供新的支撑点,是稳定与提升反假货币工作质量,完善反假货币工作长效机制的重要前提之一。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e47808.html
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用下列哪个交易可以进行久悬户的查询( )?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-58e8-c011-e70794e4780b.html
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储户密码挂失后又找到的,可持挂失申请书和原挂失证件撤销挂失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8370-c011-e70794e4781a.html
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第一版5、10、20欧元和第二版欧元采用了全息条的防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e47804.html
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芯片存单开户后,客户前来支取时芯片损坏,且密码遗忘,前台应如何操作?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-62a0-c011-e70794e4781b.html
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疫情期间,客户办理新开户业务时,应核实客户身份信息,开户用途和交易意愿,审慎判断客户开户的合理性。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ec8-c011-e70794e4780b.html
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题目内容
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判断题
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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务。

答案:B

解析:洗钱

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相关题目
采取代理行后台清分,本行中台记录、存储冠字号码方式的,冠字号码文件的记录、存储由( )承担。

A. 代理行

B. 本行

C. 第三方

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6e58-c011-e70794e47811.html
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当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户。

解析:洗钱

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下列属于待销毁卡的有( )

A. 拾遗卡

B. 自助设备吞没卡

C. 柜员凭证尾箱中的损坏卡

D. 客户换卡后的卡

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-64a0-c011-e70794e47809.html
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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类( )

A. 地域、行业

B. 身份、国籍

C. 交易目的

D. 交易特征

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6c70-c011-e70794e4781d.html
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培育一支素质高、技术精、能力强的反假货币人才队伍,为反假货币工作提供新的支撑点,是稳定与提升反假货币工作质量,完善反假货币工作长效机制的重要前提之一。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e47808.html
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用下列哪个交易可以进行久悬户的查询( )?

A. 1282交易查询

B. 1284交易查询

C. 1288交易查询

D. 以上均可

解析:核心

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储户密码挂失后又找到的,可持挂失申请书和原挂失证件撤销挂失。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8370-c011-e70794e4781a.html
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第一版5、10、20欧元和第二版欧元采用了全息条的防伪特征。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e47804.html
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芯片存单开户后,客户前来支取时芯片损坏,且密码遗忘,前台应如何操作?( )

A. 有凭证,先做7128密码挂失,再做7125挂失后重置;

B. 先想办法修复芯片,修复后座7125挂失及重置;

C. 进行双挂

D. 有凭证,直接做7125挂失及重置。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-62a0-c011-e70794e4781b.html
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疫情期间,客户办理新开户业务时,应核实客户身份信息,开户用途和交易意愿,审慎判断客户开户的合理性。( )

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ec8-c011-e70794e4780b.html
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