答案:B
解析:洗钱
A. 水印;
B. 凹版印刷;
C. 对印;
D. 多色接线印刷。
解析:反假
A. 穿孔;
B. 裂口;
C. 划痕;
D. 氧化。
解析:反假
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付
解析:洗钱
A. 发生出纳错款,应立即查找,并向有关部门报告
B. 责任事故错款,应按长款归公,短款自赔的原则处理
C. 技术性错款,按规定的手续审批后,以长补短,差额长款归公短款报损
D. 误收假币,按规定的手续审批后报损
解析:常识
A. 三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金
B. 三年以下有期徒刑,并处一万元以上十万元以下罚金
C. 十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
D. 三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金
解析:反假
A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
解析:洗钱
解析:核心
A. 立即终止与该客户发生交易
B. 立即中止与该客户发生交易
C. 立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告
D. 立即提交可疑交易报告
解析:洗钱
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心
解析:洗钱
解析:核心