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A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项,于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告,该机构的做法是否正确。

答案:B

解析:洗钱

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洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47804.html
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开卡、销卡交易不允许撤销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e47811.html
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《不宜流通人民币 纸币》规定,人民币纸币票面出现多处脱墨,累计脱墨面积大于( )mm²的,为不宜流通人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7240-c011-e70794e47810.html
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《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)中定义的B级和C级点验钞机的误辨率应小于等于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6e58-c011-e70794e47800.html
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下面关于票据业务的说法正确的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7440-c011-e70794e47800.html
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疫情期间,客户办理新开户业务时,应核实客户身份信息,开户用途和交易意愿,审慎判断客户开户的合理性。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ec8-c011-e70794e4780b.html
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( )对残缺、污损人民币的兑换工作实施监督管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5300-c011-e70794e4780e.html
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使用【1132】单位账户维护交易维护账户透支额度时,无论是否由客户发起,除应提交资料外,还应按照《新一代IT系统业务操作规程》要求提交( )
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多种方式并存是指采取( )等多种对账方式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-5cd0-c011-e70794e47805.html
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欧元纸张为棉质纸,清脆挺括。
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题目内容
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判断题
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银行等级考试题库

A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项,于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告,该机构的做法是否正确。

答案:B

解析:洗钱

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相关题目
洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47804.html
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开卡、销卡交易不允许撤销。

解析:核心

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《不宜流通人民币 纸币》规定,人民币纸币票面出现多处脱墨,累计脱墨面积大于( )mm²的,为不宜流通人民币。

A. 60

B. 80

C. 70

D. 50

解析:反假

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《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)中定义的B级和C级点验钞机的误辨率应小于等于( )。

A. 0.0002

B. 0.0003

C. 0.0004

D. 0.0005

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6e58-c011-e70794e47800.html
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下面关于票据业务的说法正确的有( )

A. 转账支票应配合进账单使用。

B. 背书是指在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的票据行为。

C. 支票上必须有骑缝章、压数章。

D. 转让支票的背书人与受让支票的被背书人在支票上的签章依次前后衔接。

解析:常识

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疫情期间,客户办理新开户业务时,应核实客户身份信息,开户用途和交易意愿,审慎判断客户开户的合理性。( )

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ec8-c011-e70794e4780b.html
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( )对残缺、污损人民币的兑换工作实施监督管理。

A. 中国人民银行;

B. 中国人民银行指定的银行业机构;

C. 中国银行业监督管理委员会。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5300-c011-e70794e4780e.html
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使用【1132】单位账户维护交易维护账户透支额度时,无论是否由客户发起,除应提交资料外,还应按照《新一代IT系统业务操作规程》要求提交( )

A. 市县行社与财政部门签订的协议或市县行社主管部门的审批资料;

B. 特殊业务申请省中心授权通过表;

C. 支行行长(信用社主任)对该业务的相关审批。

D. 特殊业务申请书;

解析:核心

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多种方式并存是指采取( )等多种对账方式

A. 对账单勾对

B. 电话对账

C. 邮寄对账

D. 面对面对账

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-5cd0-c011-e70794e47805.html
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欧元纸张为棉质纸,清脆挺括。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9310-c011-e70794e47821.html
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